Трима българи, чех и черногорец са задъжани за участие в международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, компютърни престъпления и пране на пари, съобщиха от прокуратурата.
Проведени са акции в София, Перник и Разлог, от където са задържаните българи. Процесуално-следствените дейности са предприети въз основа на издадена Европейска заповед за разследване от Главната прокуратура в Бамберг - Централен орган за киберпрестъпност в Бавария.
Те са продължение на мащабната съвместна операция на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България срещу международната престъпна мрежа на 2 април 2020 г.
С постановления на прокурори в Перник и Благоевград, петимата са задържани за срок до 72 часа. Със съдебни определения двамата чужди граждани са задържани под стража.
Други двама, привлечени за съпричастност към престъпната мрежа, са с мерки за неотклонение "домашен арест", а един - с "подписка".
При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и лични обиски са намерени и иззети документи, свързани с престъпната дейност, както и голямо количество компютърна и телекомуникационна техника. В хода на следствените действия подкрепа в обмена на информация с партньорските разследващи органи и координирането на действията оказа Българското бюро на Агенцията за правно сътрудничество в ЕС - Евроджъст.
Припомняме ви, че по време на съвместните действия по неутрализирането на групата на 2 април м.г. в България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа.
Други петима бяха задържани в Сърбия. В Германия бе блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. Поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.
Разследването на групата започва през 2019 г. прокуратурата в Бамберг, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Основание за това са установени над 250 жертви на измами в Германия за над 7 млн. евро. В Австрия са регистрирани близо 850 ощетени с над 2,2 млн. евро. Установено е, че жертви на групата са граждани на много европейски държави. Предположенията са, че нанесените щети са в пъти по-големи, доколкото не всички пострадали от измами са подали жалби.
Участници в престъпната мрежа са насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните си жертви - "инвеститори", да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции, криптовалути и други финансови инструменти.
Началната такса за регистрация била от 250-300 евро. Онези, които откликвали, незабавно били "атакувани" с предложения за високи доходи от т.нар. агенти и "лични брокери" в колцентрове, разположени предимно в България, Сърбия и Украйна. Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява как парите му се "увеличават" от реализирани търговски печалби.
На практика всяка инвестирана сума е била превеждана по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.
