Схема за пране на пари в огромни размери с компютърни измами е разбита в Пловдив. Това съобщиха на съвместен брифинг окръжната прокуратура в Пловдив и териториална дирекция "Борба с организираната престъпност". Така е предотвратено изпирането на 40 млн. евро.

"Образувано е досъдебно производство за група лица, които са успели за 2 години да изтеглят и пренасочат финасови средства от чужбина чрез схема, в която участват лица от Пловдивска област. Общо $ 1 200 000 и €200 000 е установено, че са пренасочени в чужбина чрез компютърни измами. В резулат на бързи действия на БОП-Пловдив и БОП-София и други служби в страната бяха блокирани в банките $1 750 000 и €1 400 000 преди да могат да бъдат изтеглени." заяви окръжен прокурор Румен Попов.

"По постъпилата информацията от БОП в началото на другата седмица се очаквало в рамките на три седмици на постъпят €40 000 000, които чрез подставени лица да бъдат пренасочени към други държави. ", добави още той.

Задържани са мъж и жена. Други двама, които са били организатори на схемата, се издирват. Единият от тях е ливанец. Обявен е за издирване с червена бюлетина от Великобритания.

Как е ставало всичко? Хаква се банкова сметка на някоя фирма и средствата се превеждат на дружество бушон, а след това се пренасочват към друга държава.

У нас за тази цел са били създадени 15 дружества на подставени лица, предимно от Пловдив. Те са били от различни социални прослойки.

Жената е набирала подставените лица, създавала е дружествата бушони и откривала банковите сметки. Притежавала е електронен подпис, за да прехвърля парите. Тя има вече 3 присъди за измама, обсебване и фалшификации на документи. Мъжът, който е от ливански произход, но българско ЕГН, е съден за закана за убийство и неплащане на издръжка.

Според разследващите крайната цел на парите е бил Китай.

Наложени са запори на всички засечени банкови сметки.

Само от 500 до 1000 лв са получавали подставени лица. Тези суми са далеч, далеч по-ниски от "възнагражденията" от основните лица в схемата.

Предвиденото наказание на задържаните е от 3 до 12 години затвор.

Очаквайте подробности!