Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу криптоизмама в София. 

Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят. Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.

Става въпрос за компанията Nexo, разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева. 

Спецакция! Прокуратурата и МВР влязоха в офиси на фирма

Основните организатори и дейност са от България. 300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР. 

Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.

Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари. 

За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 млрд. долара. 

Платформата е забранена в няколко държави. Знаете за проблемите им в САЩ и, че формално напускат САЩ, въпреки че това не се е случило, съобщиха от отдел "Киберпрестъпност".