Софийският градски съд остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк".
След разследване на Антикорупционната комисия бяха задържани седем души за корупция, пране на пари и имотни измами.
Прокуратурата твърди, че става дума за организирана престъпна група (ОПГ), която е вършила в продължение на над 10 години престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).
Прокуратурата все още не е поискала имунитета на Ивелин Михайлов, бившият изпълнителен директор на "Исторически парк" и настоящ народен представител.
Седмината обвиняеми са Пламен Кънчев, Николай Хитов, Анатоли Савов, Бисер Сивков, Живко Ефтимов Вълчанов и сина му - Емил Ефтимов. Седмото лице е главният архитект на община Ветрино Николай Куцаров, който през годините е бил описван от източници на "Капитал" като основната спомагателна сила за завладяването на общината от Михайлов и общността около парка.
Пламен Кънчев е съдружник в "Тогедър", консултантската фирма, през която се продават акции за "Исторически парк" и чиито служители набират средства за финансирането и на парка, и на странични бизнеси, и на цялата общност с център село Неофит Рилски. Мажоритарен собственик в "Тогедър" е Вася Михайлова, съпруга на Ивелин Михайлов, с който са във фиктивен развод от 2015 г. насам.
Въпреки че никога не е бил част от самото дружество "Исторически парк", Кънчев е сред най-високопоставените в йерархията, в по-ранните години на структурата дори наравно с Михайлов. Той е сред първите, които се заселват в Неофит Рилски под предлог, че това е запазена бизнес територия за общността около парка - твърдение, което е идвало многократно от самите представители на парка. Кънчев е съдружник в още няколко фирми с Михайлов.
Съдът гледа мярката на задържаните при акцията, свързана с "Исторически парк" СНИМКИ
През 2024 г. Йоан Йорданов, който е теглил кредити по схемата за заобикаляне на Централния кредитен регистър, публикува запис, в който Кънчев на глас смята как точно да му бъдат върнати парите по кредитите, които Йорданов е теглил, за да ги даде на хората от парка. Той е собственик или съсобственик на множество фирми, свързани с парка - пример за една от по-важните е "Асендинг", която издава облигации за милиони левове, макар да има минимални приходи и да работи счетоводно на загуба. Според източници на "Капитал" през годините, компания работи като начин да бъдат вкарани част от парите кеш в сметките на юридически дружества.
Анатоли Савов е адвокат и на Михайлов, и на "Исторически парк", и на голяма част от останалите дружества. Далеч по-важна от адвокатската му дейност е, че той, поне по документи, е мажоритарен собственик на "Исторически парк".
Акционерното дружество "Исторически парк" е основано през 2013 г. с 50 хил. лв. капитал. През май 2016 г. капиталът е увеличен на 1 млн. лв., разделен на 1 млн. акции по 1 лв. Всички допълнителни акции са записани от Анатоли Савов. Малко по-късно започва продажбата на акции, като нови не се издават. Вместо това Савов продава вече записани акции на цени до 300 пъти по-високи от номиналната им стойност, като цената се определя изцяло по усмотрение на ръководството на парка.
Продажбата на акции на черно беше описана още през 2019 г. от "Капитал", като впоследствие това доведе и до реакция от страна на Комисията за финансов надзор (КФН), която отговаря за публичните предлагания в страната. Според КФН заради заобикалянето на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), тя не може да се намеси в продажбата и затова прехвърли въпроса към прокуратурата. През 2024 г. стана ясно, че прокуратурата е отхвърлила и първия сигнал на КФН, и последвалото обжалване.
Проблемът с продажбата на акции на черно, освен липсата на отчетност и заобикалянето на данъци, е и въвеждането в заблуда, че парите отиват в дружеството. Всъщност те отиват във физическото лице, което продава акциите и след това предава парите нагоре по веригата. Самата продажба на акции става чрез попълване на ръка на празни бланки, в които се записват данните на продавача и купувача, но записаните цени се снижават до суми от по няколкостотин лева. Купувачите нямат никаква гаранция, че ще бъдат записани в акционерната книга на дружеството.
Николай Хитов е счетоводител на десетки дружества около парка, както и на самото акционерно дружество "Исторически парк". Той също така е член на управителния съвет на "Исторически парк", наред с участие в управлението или собствеността на още няколко ключови дружества - "Тогедър", "Трежър", "Българска парична група" и "Триста".
Около счетоводството на парка и свързани фирми има въпроси от години. Бивши високопоставени лица в "Исторически парк" са коментирали пред "Капитал", че счетоводството на дружествата е фалшифицирано, като по неофициална информация те са свидетелствали същото и при предварителното разследване на прокуратурата и КПК.
Най-очевидният сигнал за фалшифицирането на счетоводството е, че до 2023 г. всички фирми са на загуба и с отрицателен капитал. Това се е променило през 2024 г., годината, в която общността около парка влезе в парламента с партията си "Величие". Според финансовия отчет на "Исторически парк" за 2024 г. приходите са нараснали близо тройно, до 2.9 млн. лв., а дружеството излиза на плюс за пръв път в историята си с малко над 1 млн. лв. печалба.
Други двама сред задържаните са Живко Ефтимов Вълчанов и Емил Живков Ефтимов - баща и син. През фирмата си "Корект Строй" те поемат строежа на "Исторически парк" и голяма част от останалите сгради в селото след първата фаза на проекта, т.е. след 2019 г.
За разследването би била важна друга връзка на Ефтимови - през "Корект строй" те са миноритарни собственици на дружеството "Берия", което купи земята под бившия радиозавод във Варна. Мажоритарен собственик в него е "Винаги заедно", дружество на Ивелин Михайлов, от което той излезе в края на 2024 г.
През април 2024 г. Михайлов даде пресконференция, на която заяви, че там ще се появят хотели, офис сгради, магазини и че крайната цел е "град в града" или "варненско сити". По думите му общата прогнозирана стойност е 400 млн. лв. Част от старите постройки бяха съборени, но след това бързо стана ясно, че в общината няма внесено инвестиционно намерение, както и разрешително за строеж. Въпреки това консултантите на "Тогедър" продължиха да набират пари с обещания за апартаменти.
В съобщението на прокуратурата от сряда се споменава и за длъжностни лица. Става дума за Николай Куцаров, главен архитект на община Ветрино. Преди да заеме поста Куцаров е архитект на парка. Той преминава в администрацията, но не прекратява работата си за парка. В дела срещу парка Куцаров е посочен за главен архитект на самия парк, при това от Христо Христов, технически ръководител в "Исторически парк". Кореспонденция между контрактори и Куцаров, видяна от "Капитал", също сочи за активна негова работа по парка.
Седмият обвиняем е Бисер Сивков, който е сравнително по-ниско в йерархията спрямо останалите обвиняеми. По информация на "Капитал" през годините той е един от хората, които е трябвало да се занимават с чисто физическата работа по прибиране в кеш на парите от изтеглените кредити. В продължение на три години той е собственик и управител на "Ре Дом" - едно от по-важните свързани дружества, през което преминаваха сравнително по-големи суми, включително и в случаи, в които те не е трябвало да попадат в отчета на "Исторически парк".
Фактите зад грандиозните обещания
В сряда Ивелин Михайлов заяви, че съпругата му Вася Михайлова е арестувана, но това твърдение се оказа невярно и към момента Михайлова не е задържана. Тя също така не е съпруга на Михайлов от 2015 г. Въпреки това е почти невъзможно разследването да не премине и през нея. Няколко години след фиктивния развод Михайлова започва да придобива земя, като към август 2025 г. тя има общо над 137 имота - предимно земеделска земя и къщи с дворове, почти всички в село Неофит Рилски. Всичките имоти са с възбрана, някои от тях с множество.
През август от данъчната агенция НАП коментираха пред "Капитал", че възбраните са заради невъзможност на Михайлова да докаже доход. Тя не присъства в списъка на големите длъжници на НАП, защото обжалва ревизионния си акт.
Михайлова, която по професия в миналото е била фризьорка, не говори публично и е коментирала само веднъж как се е сдобила с имотите - във филма "Царството на Освободителя" на Любомир Жечев. Там тя казва, че има пари за покупка на имоти, защото "не излизам никъде, не ходя по дискотеки, не вземам наркотици". Михайлова е придобивала имоти и след обстоятелствени проверки, направени от трети лица, които след това светкавично прехвърлят имотите към нея.
От прокуратурата съобщават и за акция в Пазарджик. Само един високопоставен представител на общността около парка е от Пазарджик - Силвия Попова. Тя е по-известна като съпругата на бившия кмет на града, Тодор Попов. Попова има дялове и в "Исторически парк", и в "Тогедър", и в други свързани дружества. Тя не е задържана.
