Окръжна прокуратура – Пловдив предаде на съд  двама мъже и една жена за пране на пари и присвояване на 2 447 850 лева от банкови институции

И.Ч. и Е.К., са предадени на съд за това, че в съучастие, единият като извършител, а другият като помагач, в периода от месец май 2017 г. до 14.04.2020 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, Е.К., в качеството си на длъжностно лице - ръководител „Паричен център“ - Пловдив към търговско дружество, в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за документно прикриване на липси, умишлено е склонил и улеснил извършителя - И.Ч., в качеството си на длъжностно лице - трезорчик в „Паричен център“ - Пловдив към същото търговско дружество, да присвои чужди пари в общ размер на 2 447 850 лева - престъплението по чл. 203 ал.1 вр. чл.201 ал.1 вр. чл. 93 т.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл.20 ал.3 и ал.4 вр. ал.1 от Наказателния кодекс. 

И.Ч. е обвинен и за това, че в периода от 01.09.2017 г. до края на месец октомври 2020 г. в гр. Пловдив, с. Борец, обл. Пловдив и в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“, обл. Варна, два и повече пъти е извършил финансови операции с парична сума в общ размер 192 073 лв., за която сума е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление - длъжностно присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай – престъпление по чл. 253 ал.4 вр. ал. 3 т.2 вр. ал.1 от НК. Той е придобил недвижими имоти – къща в с. Борец, обл. Пловдив, апартамент на бул. „Коматевско шосе“, два  апартамента на ул. „Ильо войвода“ в гр. Пловдив, нива по плана на на село Бъта, общ. Панагюрище , както и е използвал част от парите за резервационен депозит за закупуване на недвижим имот в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ , обл. Варна , както и за закупуване на леки автомобили.

И.Ч. е обвинен за това, че в периода от 12.02.2019 г. до 16.04.2020 г. в гр. Пловдив, два или повече пъти в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за издръжка и облаги умишлено е склонил извършителя И.И.Ч., негова майка, да извърши финансови операции в общ размер на 325 920 лева, за която сума е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление - длъжностно присвояване в особено големи размери – престъпление по чл. 253 ал.4, вр. ал.З т.2, вр. ал.1 , вр. чл.20 ал.З и ал.4, вр. ал.1 от НК.

За горепосочения период И.И.Ч. е обвинена за това, че в съучастие с И.Ч. е извършила  финансови операции за общо 325 920 лева, за които е знаела, че са придобили чрез присвояване. Обвиняемата използвала парите за закупуване или доплащане на два апартамента на ул. „Ильо Войвода“ в гр. Пловдив, на жилище на бул. „Коматевско шосе“ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“. 

И.Ч. е обвинен и за това, че в периода от неустановена дата през месец януари 2020 г. до 14.10.2020 г. в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равностойност 117 349,80 лева и 100 000  лв. за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - длъжностно присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай – престъпление  по чл. 253 ал. 4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК

По делото е установено, че Е.К. и И.Ч. били длъжностни лица в търговско дружество с предмет на дейност предоставяне на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на различни банки, с които имали сключени договори. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при условията на доверително пазене. Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, но физически се намирали в касовите центрове на дружеството. Е.К. бил ръководител на паричния център и убедил И.Ч., който бил трезорчик. да присвоят суми от центъра, като му обещал да го подпомага и да манипулира данните в компютърната система, така че злоупотребата да не може да бъде разкрита при ревизия. Така в горепосочения период, действайки съгласувано, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лева, собственост на две банкови институции. Впоследствие част от парите И.Ч. „изпрал“ като закупувал имоти и автомобили, в която дейност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита чрез извършване на внезапна ревизия.    

По делото предстои провеждане на разпоредително заседание в Окръжен съд-Пловдив.