Институциите са неутрализирали схема за фиктивни сделки с дизелово гориво. Установените по досъдебното производство дружества декларират доставки до полеви учебен полигон „Ново село“ – американска база, на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева на брифинг, в който участват служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков, директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов, директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов.

Удариха престъпна банда за контрабанда на дизел

Христева уточни, че днес в страната се извършват множество претърсвания и изземвания. Периодът, в който е действала схемата, е от 2019 г. до 2024 г.

Разкрита е схема за данъчни престъпления. Схемата се състои в следното – дружества, данъчно задължени лица се възползват от възможността да се освобождават от акциз на стоки въз основа на ратифициран международен договор със САЩ без съответните дружества да имат такова право, ползвайки неистински документи.

В резултат на разследването е установено, че товарна композиция (посочена като доставчик на гориво) се отклонява от маршрута до полигона и на други места се извършва претоварване на горивото в друго превозно средство. По този начин едно от дружествата се възползва от посочения начин за освобождаване от данъчен акциз.

От въпросното дружество са представили документи, които следва да му дават възможност за използване на данъчно облекчение – следствие на споразумение между България и САЩ.

При извършване на проверката е станало ясно, че тези документи са неистински. Установено е, че държавният бюджет е ощетен с 9,5 милиона лв., вследствие на неплащането на дължим акциз. Българското дружество е следвало да декларира извършените доставки пред Териториална агенция на Дирекция „Митници“ - Пловдив.

Според запознати разследването в посочената схема са замесени фирмите на бизнесмена Живодар Терзиев. Първите информации за схемата се появиха през лятото. В края на юли  служители на Агенция “Митници” заловили няколко цистерни до старозагорско село, превозващи по документи нафта за базите на НАТО, но движещи се в обратна посока.  Хванатото гориво било със специална маркировка, указваща, че за него не се дължи акциз и ДДС. Превозвач била швейцарската фирма “Митан”, а изпращачи –  фирмите “Зара-Газ” и “Зара-Е”. Зад тях стоят старозагорският предприемач Светлозар Терзиев и синът му Живодар. От МВР са изпратили  доклади до служебния премиер и до министъра на отбраната.

Анализ на пробите нафта, направен в Централната митническа лаборатория сочи, че гориво със същия физико-химичен състав е бил залавян по бензиностанции многократно през годините.

Фирма “ЗАРА – ГАЗ” ООД е основана през 2008 година, седалището на компанията се намира в Стара Загор. Преди 10 години компанията придобива една от базите на „Нафтекс Петрол“ в Стара Загора. Разполага със собствена верига от около 10 бензиностанции. Към тях има магазини, кафенета, автосервизи и автомивки.

Според хора от бранша, Терзиеви не крият връзките си с различни политически сили. Терзиев - старши дълги години подкрепя БСП, а след това се е преориентирал към проекти , свързани с президентството. 

На територията на 6 областни дирекции на МВР, се извършват претърсвания и изземвания в данъчни складове, жилища, бензиностанции и база на транспортна фирма.