ГДБОП и ДАНС са пресекли дейността на престъпна мрежа, заподозряна в изпиране на пари чрез имотни и данъчни измами. При проведената полицейска акция са задържани петима души, а по случая вече са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, документни престъпления и подкуп.
Операцията е реализирана по неотложност на 25 март 2026 г., като е образувано досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според събраните до момента доказателства, участниците в схемата са набелязвали социално уязвими лица и чрез изготвяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижими имоти са прехвърляли собственост без знанието и съгласието на реалните собственици.
Разследването обхваща множество сделки с недвижими имоти в страната. Паралелно с това се проследяват и финансови потоци с цел да се установи дали чрез т.нар. „кухи“ фирми са извършвани и данъчни измами, както и пране на пари.
По време на акцията са извършени претърсвания на 11 адреса, офис и превозни средства. Иззети са множество веществени доказателства, сред които документи, електронни устройства, електронни подписи, печати и банкови карти.
Четирима от задържаните са привлечени като обвиняеми за участие в престъпна група по чл. 321 от Наказателния кодекс. Един от тях е обвинен и за документно престъпление, както и за подкуп в размер на 3000 лева.
По данни на разследващите, обвиняемият съзнателно се е ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към него, на които е бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Тези документи са били представени пред арбитър при Софийския търговски арбитражен съд, пред съдия от Софийския градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 50 000 евро.
Работата по случая продължава, като се проверява пълният обхват на схемата и евентуалната ѝ връзка с други имотни и финансови престъпления.
Снимката е илюстративна
