Подсъдим, оперирал с банкови сметки на Сейшелите, сключи споразумение с прокуратурата. Мъжът е обвинен за това, че на няколкократно получавал и държал парични суми, придобити чрез умишлено престъпление в чужбина. За целта в банков клон в Република Чехия, от името на дружество със седалище в Република Сейшели, са били открити банкови сметки в евро и щатски долари.
В.В., като единствено лице с право на разпореждане, извършил финансови операции – нареждане на парични преводи. Той получил сумата от 33 750 евро от сметка в Египет, за която знаел, че е придобита чрез компютърна измама. На същия ден подсъдимият прехвърлил част от парите – 25 984 евро, в друга сметка, а останалите 7 700 евро в трета.
Няколко дни по-късно подсъдимият получил 2 869,93 щатски долара от фирма в Колумбия. За тези средства той също знаел, че са придобити по престъпен начин. Почти целият размер на тази сума бил преведен от него към друга сметка. Оторизациите били извършени посредством SMS от мобилния телефон на подсъдимия, докато се намирал в Благоевград и град Якоруда.
Подсъдимият се е признал за виновен, като между защитата му и Окръжна прокуратура – Благоевград е било сключено споразумение. С определение на съда на мъжа му е наложено наказание от две години „лишаване от свобода“ с четиригодишен изпитателен срок и глоба в размер на 10 000 лева.
В хода на разследването предметът на престъплението – неоснователно преведените парични суми, е бил върнат от чешките власти на собствениците - пострадалите юридически лица в Египет и Колумбия. Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.
