Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 г. Това обясни председателят на Държавната агенция „Национална сигурност” пред депутатите във временната комисия, която проверява казуса.

След обмен на информация с чуждестранни партньори, ДАНС е сезирала прокуратурата през септември 2022 г. Агенцията проверява финансови операции на Nexo, както и съмнения за пране на пари.

Съдия по случая "Nexo" си направи отвод

По данни на ДАНС, след придобита банкова информация, са установени преводи между български дружества и Nexo. Впоследствие те са пренареждани към човек от управлението на криптобанката и с тях са купувани имоти в България и популярни туристически дестинации.

Службите засекли: Nexo вади 1 млн. лв. за подкуп в съда?

Има защитен свидетел по казуса Nexo. Двама ще издирваме чрез Интерпол