В селски район в щата Ню Хемпшир имение от 156 акра, известно като „Tucked Away“, се превръща в последното убежище на Гислейн Максуел преди ареста ѝ през юли 2020 г.

Документи на американското правосъдно министерство разкриват, че покупката на имота за 1,1 млн. долара през 2019 г. е финансирана чрез средства, преведени от швейцарската банка UBS. Парите са преминали през сложна мрежа от тръстове и банкови сметки, което показва опит за укриване на произхода им.

Жертва на Епстийн проговори: Бях дрогирана и изнасилена

Особено внимание привлича фактът, че UBS е обработила трансферите, въпреки че вече е била уведомена от американските власти и е получила призовка да предостави информация за финансовите операции на Максуел във връзка с разследване за трафик на хора, свързано с Джефри Епстийн. В същото време банката е уведомила Максуел, че ще прекрати отношенията си с нея, но въпреки това е извършила превод от близо 8 милиона долара.

Тръмп „знаел за момичетата": Имейли на Епстийн разпалиха нов скандал

Средствата са били насочени през различни сметки, включително такива, свързани с тръстове, контролирани от Максуел и нейния тогавашен съпруг Скот Боргерсън, преди да бъдат използвани за закупуване на имота. Общото ѝ състояние към 2020 г. е оценявано на около 22,5 млн. долара, като част от него идва от продажба на имот в Ню Йорк.

Документите показват и съмнения за подозрителни финансови операции, като има данни, че имотът в Ню Хемпшир може да е закупен със средства, свързани с трафик на хора. След ареста ѝ UBS е подала сигнал за подозрителни транзакции на стойност над 18 млн. долара.

Нови разкрития по случая „Епстийн": твърдения за тайно дете и зловещи планове

Максуел е използвала фалшиво име – представяйки се за журналист, търсещ уединение – за да закупи имота. При ареста ѝ агенти на ФБР откриват телефон, увит във фолио с цел избягване на проследяване, както и наета охрана от бивши военни.

Разкритията хвърлят светлина върху начина, по който банки работят с изключително богати клиенти, като според експерти понякога се пренебрегват рисковете и сигналите за нередности. Освен UBS, в документите се споменава и ролята на други финансови институции, които са обслужвали сметки, свързани с Максуел и Епстийн дори след предишни разследвания.

Гислейн Максуел беше осъдена през 2021 г. на 20 години затвор за участие в схема за сексуална експлоатация на непълнолетни.

Превод: GlasNews.bg