Хиляди инвеститори в Индия се борят да си върнат близо 100 милиона долара, след като бяха хванати в схема на Понци, която ги подмами да направят краткосрочни инвестиции, обещаващи висока възвръщаемост, според полицейско изявление и множество жертви, с които Ройтерс разговаря.
Индийската полиция арестува двама души в събота, след като беше заведено дело срещу Falcon Invoice Discounting – компания, обещаваща възвръщаемост до 22%. Falcon е събрала 17 милиарда рупии (около 196 милиона долара) от близо 7000 инвеститори от 2021 г. насам, но е изплатила обратно само половината, според изявление на полицията в южния щат Телангана.
Анкит Бихани, бижутер от Ню Делхи, се срещна с 50 други инвеститори миналата седмица, за да обсъдят мерки, включително правни средства за защита, за възстановяване на колективните 500 милиона рупии, които те казаха, че са загубили.
„Повечето от тях (инвеститори) научиха за инвестиционната платформа чрез социалните мрежи и инвестираха в нея“, каза Бихани пред Ройтерс.
Falcon използва парите от нови инвеститори, за да изплати по-стари и пренасочи останалите средства към различни фиктивни организации, каза полицията. Властите издирват Марди Кумар, основателят на Falcon и главният обвиняем.
Индийските власти изразиха загриженост относно неотдавнашния скок на оплакванията от хора, измамени от фалшиви инвестиционни схеми, които разчитат на измамни приложения, уебсайтове и центрове за обаждания, за да измамят нищо неподозиращи инвеститори.
