Британци, които купуват кокаин в петък вечер, може несъзнателно да финансират войната на Русия в Украйна.
Националната агенция за борба с престъпността (NCA) разкри, че мрежа за пране на пари на стойност милиарди паундове оперира в 28 града и населени места в Обединеното кралство.
Куриери събират „мръсни“ пари, генерирани от наркотрафик, оръжие и мрежи за незаконна имиграция, които след това се конвертират в криптовалута.
Според властите тези незаконни транзакции имат пряка връзка с „геополитически събития, причиняващи страдание по света“.
Мрежата е разкрита за първи път благодарение на операция „Destabilise“ – и досега са извършени 128 ареста, като са иззети над 25 милиона паунда в брой и цифрови активи. Според NCA организацията е толкова разширена, че е закупила банка, за да улесни плащания, които са подпомагали военните усилия на Русия и са помогнали за заобикаляне на санкции.
Плакати са поставени на пътни спиртови станции, насочени към куриерите, предупреждавайки, че е „въпрос на време“ преди да бъдат арестувани.
Заместник-директорът на NCA по икономическите престъпления, Сал Мелки, предупреждава, че заплахата от тази мрежа за пране на пари е значителна.
Той добавя: „Кешовите куриери играят ключова роля в глобалната схема. Те са сред нас в общностите и карат престъпната екосистема да функционира — защото ако не можеш да печелиш от престъпленията си, защо да ги вършиш?
„Плащат им много малко за риска, който поемат, и ги очакват години в затвора, докато тези, за които работят, се радват на огромни печалби.“
Мелки подчертава още, че „лесните пари водят до тежки присъди“ — и че дори няколкостотин паунда, спечелени чрез пране на пари, могат да доведат до години зад решетките.
Замесените в прането на пари са започнали и да искат по-високи такси — отразявайки трудността при „изпирането“ на незаконно придобитите средства.
Криптовалутите често се смятат за убежище за престъпници, защото се възприемат като анонимни, но проследяването на тези транзакции е напълно възможно.
Chainalysis е компания, която наблюдава съмнителна активност в блокчейн мрежи — база данни, която съхранява записи за това кой изпраща и кой получава цифрови активи, както и в какво количество.
Нейният вицепрезидент по комуникациите, Маделин Кенеди, каза пред Sky News: „Публичните блокчейни са прозрачни по дизайн, което прави криптовалутите неподходящ инструмент за пране на пари.
„С правилните инструменти правоохранителните органи могат да проследят незаконните средства — независимо дали са свързани с наркотрафик, заобикаляне на санкции или киберпрестъпност — и да използват тази информация, за да разбиват мрежи и да възстановяват активи.“
Превод: GlasNews.bg
