Европейската прокуратура в Кьолн, съвместно с българската Национална следствена служба (НСлС) и полицейски, данъчни и митнически органи от още 18 държави, проведе грандиозна международна операция под кодовото име „Троя“.

Спецакцията е насочена срещу брутално организирана престъпна мрежа, продала над един милион употребявани мобилни телефона, замаскирани и пласирани като чисто нови на европейския пазар. Според първоначалните изчисления щетите за потребителите в Европейския съюз надхвърлят астрономическите 300 милиона евро, а държавните бюджета са ощетен с над 30 милиона евро от спестено и неизплатено ДДС.

Разследването разкрива брутално смазан международен механизъм за престъпни печалби, действащ още от 2018 година. Апаратите са били сглобявани от ползвани и вехти части на територията на Хонконг и Обединените арабски емирства (ОАЕ).След това апаратурата е транспортирана до Нидерландия, където мобилните устройства са били основно почиствани, полирани и старателно опаковани в фалшиви кутии като чисто нови фабрични бройки. От там пратките са насочвани към централни складове в Германия и разпространявани през онлайн платформи до нищо неподозиращи крайни купувачи в целия ЕС.

За да бъде сметката пълна, международната мафия е въртяла и мащабна данъчна афера. Чрез фиктивни кухи фирми, базирани в България, Австрия, Германия, Нидерландия и Швейцария, престъпниците са прилагали измамно схемата за облагане на маржа на ДДС, предава БТА.

При тази схема данъкът се плаща само върху разликата между покупната и продажната цена, което е позволено единствено за употребявани стоки, за които вече веднъж е платен ДДС. Тъй като телефоните са пробутвани на купувачите за чисто нови, престъпниците е трябвало да начисляват и внасят пълния размер на ДДС върху цялата стойност, но вместо това са прибирали огромните разлики за себе си.

Мащабите на операцията „Троя“ са безпрецедентни: над 1770 полицаи, данъчни и митнически служители са извършили над 160 претърсвания и обиска на адреси в 19 държави — сред които България, Австрия, Белгия, Германия, Италия, Нидерландия, Испания, Полша и Румъния, а във Великобритания е бил разпитан ключов свидетел. До момента са закопчани общо седем души в Австрия, Германия и Испания, като сред арестуваните са и двамата основни босове на международната престъпна организация.