Водят се преговори с една от най-големите международни одиторски компании, на която ще бъде възложено да извърши цялостен одит на Nexo - на нейната дейност и финансовите потоци. Това обяви директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.

Служители на Nexo финансирали "Демократична България" за изборите през 2021 г.Партията е получила общо 100 000лв. от различни работници в разследваната за престъпления криптобанка

„Необходим е много сериозен и прецизен финансово-разузнавателен анализ. Именно той ще бъде възложен на тази - една от най-големите, световни компании, които се занимават с подобни разследвания. Имат изключително богат опит и авторитет”, допълни той.

Nexo: Отхвърляме обвиненията, ще заведем искове за стотици милиони

Четирима души са с обвинения във връзка със схемата. За тях Сарафов каза: „Техният профил е високоинтелигентни, изключително образовани - в най-реномираните световни университети. Хора, които са граждани на света. Човек може да се гордее, че тези хора са българи. Не са наркодилърите от „Обеля”, а наистина едни от най-високоинтелигентните хора”, уточни той пред Нова.

Обвиняемите заемат ръководни позиции в компанията. „Двама души от тях са в неизвестност. Предприемат се действия да бъдат издирени, за да им се предявят обвинения. Информацията ни е, че не са в страната, макар че справката в граничния контрол показва, че не са напускали пределите на България”, допълни шефът на НСлС.

Прокуратурата с нови разкрития по случая Nexo, четирима са обвинени ВИДЕО

От Nexo твърдят, че става дума за политическа атака. „В нашето разследване няма нищо политическо. Кой е замесен ще се установи тепърва. Ние работим стриктно, само по доказателствата. Те са съответните справки, извлечения, разпити. Това е в рамките на разследването”, подчерта Сарафов.

Милева: През Nexo преминали 94 млрд. долара, клиент финансирал терористични актове

Относно среща във Финансовото министерство, за която е разказал свидетел, директорът на НСлС каза: „В рамките на разследването ще се разпитат още участници във въпросната среща, ще се установи какъв е бил предметът ѝ. Не бих искал да влизам в политически дискусии. Политиката ще я оставим на политиците”, каза още той.

Сарафов уточни, че в предмета на разследването не е включено финансирането на политически партии от Nexo, каквато информация се появи. „Кой, кого и защо е финансирал изобщо е вън от предмета на разследването по делото. Нас това не ни интересува. Ако имат отношение към престъпна дейност, политици ще бъдат разпитани”, увери той.