Партньорски служби са установили, че българите от Nexo поддържали контакти с мъж, за когото  било известно, че пере пари на терористичната организация "Хамас".Това бил мъж на име Махмуд Мохамед.  За него било известно, че е един от хората, през които "Хамас" прикривала активите си в криптовалута. 

Милева: През Nexo преминали 94 млрд. долара, клиент финансирал терористични актове

Според хората от службите били установени близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се смята, че са свързани с радикалната групировка, предава "24 часа".   

По-рано днес и говорителят на  главния прокурор Сийка Милева също загатна за подобно нещо.

"Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове", каза тя. Акцията срещу платформата, която търгува с криптовалути и е управлявана от София, започна рано днес.  Съосновател и лице платформата е бившият депутат от  Реформаторския блок Антони Тренчев.