Специализирана полицейска операция на ГДБОП и НАП доведе до ареста на трима души и повдигането на обвинения срещу четирима за участие в организирана престъпна група, извършвала данъчни измами и пране на пари в особено големи размери. 

Акцията, проведена в София, Пловдив и Пазарджик, разкри схема, причинила щети за над 10 млн. лв. на държавния бюджет. Иззети са над 30 луксозни автомобила, наркотици, оръжие, компютърна техника и големи суми пари.

На 20.02.2025 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми 4 лица и задържа 3 от тях за срок до 72 часа след съвместна специализирана полицейска операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Национална агенция за приходите, проведена на 19 и 20 февруари 2025 г. на територията на градовете София, Пловдив и Пазарджик под ръководството на СГП, съобщиха от държавното обвинение.

Проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила, извършени са претърсвания на 17 адреса, при които са иззети наркотично вещество, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони, документи. Акцията е проведена в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с данъчни престъпления и изпиране на пари. Към момента доказателствата по делото сочат, че причинената на държавния бюджет щета е за над 10 млн. лева.

@glasnews Разбиха мащабна схема в София! 10 млн. лв. щети за бюджета, има четирима обвинени ???? #ГДБОП #престъпнагрупа #данъчнипрестъпления #праненапари #луксозниколи #fyp #fypage #viral #GlasNewsBg ♬ original sound - GlasNews.bg

Тя е нанесена в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи. Всички четирима обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, действала в страната във времето от м. януари 2018 до 19.02.2025 г., като групата е създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари (чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК). 

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за още две престъпления, а именно: За това, че през м. октомври и м. ноември 2024 г. в гр. София, действайки в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в условията на продължавано престъпление – с четири парични превода по банкови сметки, извършил финансови операции на обща стойност над 78 000 лева, като знаел, че това имущество е придобито чрез данъчни престъпления (чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК); За това, че на 19.02.2025 г. в гр. София държал с цел разпространение 25 грама коноп на стойност 150 лева (чл. 354а, ал. 1 НК). 

Друг от обвиняемите е привлечен и за това, че на 19.02.2025 г. в гр. София държал пистолет и боеприпаси (патрони) без необходимите мерки за сигурност, а именно – не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси (чл. 338, ал. 1 НК).

Трима обвиняеми са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лева. Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Предстои да бъде направено искане от СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

Снимки: ГДБОП