Нова схема за укриване на данъци в съседна Гърция произлиза предимно от България. Моделът се основава на транзакции, които изглеждат нормални за клиента, но никога не се регистрират пред данъчните в южната ни съседка. Как? С чужди POS терминали - 80% от които идват от нас.

Така, плащате с карта най-вече в туристически зони, плажни барове, ресторанти, кафенета и места за забавление и ви изглежда като нормална транзакция. Парите обаче отиват в лични сметки, регистрарани в чужбина, а след това се прехвърлят обратно в Гърция.

Според данъчните власти, България се счита за най-популярния избор поради географската си близост и лекотата на пътуване, тъй като е разрешено прехвърлянето на до 10 000 евро на човек без задължението за деклариране пред компетентните органи. С участието на роднини, сътрудници или служители, големи суми могат да влязат в Гърция, без да оставят следа в банковата система.

Според закона в Гърцуя, притежанието на ПОС терминал от чужбина само по себе си не е незаконно. Всяко активно платежно средство, използвано от бизнес с присъствие в Гърция, може да идва от доставчик в друга държава, при условие че е надлежно декларирано в ПОС регистъра на гръцката данъчна администрация и че данните за транзакцията са предадени на MyData.

Проблемът започва, когато ПОС терминалите не са декларирани или работят без взаимосвързаност с електронните системи на данъчната администрация.

Предвидените санкции са особено тежки. Предвидена е глоба от 1500 евро за неизпълнение на изискванията за инсталиране или използване на ПОС терминал, докато за неизпълнение на изискванията за свързване на ПОС терминал с касов апарат глобите достигат 10 000 евро за предприятия с едностранно водене на книги и 20 000 евро за предприятия с двойно водене на книги. Същевременно са предвидени глоби до 200 000 евро за доставчици на ПОС терминали, които не спазват настоящата рамка.