Руски официални лица и бизнесмени направили редица „подозрителни транзакции“ преди началото на войната, което може да показва опити за избягване на санкции. Американските власти публикуваха доклад за международните трансфери, извършени от руски милиардери в началото на 2022 г.

Според документите от януари до април 2022 г. има рязко спиране на обема на трансферите, а някои големи собственици прехвърлят активи на деца и роднини.

Според анализаторите на FinCen обемът на подобни транзакции се оценява на милиарди долари и в повечето случаи не е известно откъде идват тези средства в Русия и не е ясно дали могат да бъдат свързани с корупция.

Един от заподозрените в списъка е увеличил сериозно разходите по швейцарска кредитна карта от декември 2021 г. до февруари 2022 г. Според някои информации парите са похарчени за луксозни стоки и изкуство. Покупките се извършвали до началото на войната и налагането на санкции.

В началото на 2022 г. редица големи предприемачи изпратили големи преводи на свои близки, които живеят в чужбина, включително в САЩ.

Например детето на един бизнесмен, живеещ в САЩ, получи 1 милион долара като трансфер през февруари миналата година.

Превод: GlasNews