Работата по документиране на престъпното деяние се провежда под надзора на Шуменска районна прокуратура.
Оперативните действия започнали преди повече от два месеца, когато служители от Криминална полиция в РУ - Шумен влезли в дирите на престъпна схема. При упорита и последователна работа било изяснено, че в основата й са жители на града. Те се занимавали с изготвяне на неистински документи – основно свидетелства и дипломи за завършено средно и висше образование.
При разплитане на случая криминалисти установили, че набирането на „клиенти“ ставало чрез интернет сайт с посочен за връзка телефон и имейл адрес. В контакт с потенциалните клиенти фалшификаторите обяснявали, че имат лоби в Министерството на образованието и науката и че след заплащане на съответната сума документът ще бъде легализиран и вписан в регистър. Цената на диплома за средно образование варирала между 1500 – 1800 лева, а за висше - между 2000- 2500 лева. Поръчителите, около 60 души от цялата страна, пращали снимка и лични данни. Получавали документа в посоченото от тях населено място чрез куриерска фирма с наложен платеж. При проведените оперативни действия било изяснено, че от престъпната дейност била реализирана значителна „печалба“ .
За времето от 11 до 20 декември, под надзор на прокурор от районната прокуратура в Шумен, са проведени множество процесуално- следствени действия. За изясняване на съпричасността към незаконната дейност са задържани и разпитани осем местни жители. В хода на разследването са проверени частни имоти в Шумен и още три града в страната. На един от адресите била открита компютърна, сканираща и печатна техника, множество магнитни носители и бланки за удостоверителни документи.
В друго жилище, обитавано от 47-годишния криминално проявен за хазартна дейност и кражби мъж и 17-годишния му син, била намерена неистинска лична карта, ползвана за пращане на документи и получаване на парична сума от наложен платеж. Открити били и 42 грама суха листна тревна маса, която при направения полеви наркотест реагирала на канабис. От останалите адреси са иззети преносими компютри, мобилни апарати. Задържани и разпитани по случая са осем души – на възраст от 17 до 48 години, привлечени са като обвиняеми. При последвали действия от територията на страната са иззети над 30 дипломи за завършено средно и висше образование. Продължава издирването на останалите, които са придобили неистински документи за завършено образование. Назначени са множество експертизи.
Работата по документиране на престъплението по чл. 308 ал. 5 от НК продължава под ръководството на прокуратура.
