Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо 51-годишния Емил Власов, за това, че  в периода от месец октомври 2016 г. до 12.03.2018 г., в гр. Харманли, обл.Хасково, с. Капитан Андреево, обл. Хасково, гр. Бургас и в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на търговско дружество „М.“ ЕООД, гр.Бургас, и в качеството си на пълномощник и на лице, осъществяващо фактически дейности и функции на данъчно задължено лице на търговско дружество „А.“ ЕООД, гр. Пловдив, е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери 542 851 лева, като е извършил продажби на стоки - 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лв., без да издаде фактура и друг счетоводен документ, като не е било осъществено текущо счетоводство на извършените продажби на дизелово гориво и е затаил истина в подадени данъчни декларации -  престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.5 вр.чл.26 ал.1 от НК,

Мъжът е предаден на съд и за това, че в периода от месец октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., в гр. Пловдив, гр. Харманли, обл. Хасково и с. Капитан Андреево, обл. Хасково, при условията на продължавано престъпление, на неустановени дати в периода от месец октомври 2015 г. до 14.11.2017 г., в гр. Пловдив, гр. Харманли, обл. Хасково и с. Капитан Андреево, обл. Хасково, при условията на продължавано престъпление, сам е придобил и получил парична сума в общ размер на 2 743 052 лв., представляваща недеклариран и неосчетоводен приход от продажба на стоки - дизелово гориво, като преобразувал част от това имущество, а именно пари в размер на 1 533 077 лева в евро в размер на 783 850 евро, както и че в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в гр. Пловдив, в съучастие като извършител жена, обвиняема като помагач, е държал имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и че на 21.11.2017 г., в гр. Харманли, в съучастие, като помагач с жената, умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети и по друг начин - предоставяне на бележка с изписан текст „М…, дай нещо кръгло на В.“, е получил имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаел  към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – престъпление против данъчната система - престъпление по чл. 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

На съд е предадена и 44-годишната Вася Стоянова за това, че в периода от 13.11.2017  г. до 21.11.2017 г., в гр. Пловдив и гр. Харманли, обл. Хасково, при условията на продължавано престъпление, в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в гр. Пловдив, в съучастие, като помагач с извършителя, чрез отстраняване на спънки, е предоставила достъп на мъжа, да ползва банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощно и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и за това, че на 21.11.2017 г. в гр. Харманли,  обл. Хасково в съучастие като извършителя, тя е получила имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – против данъчната система -  престъпление по чл. 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от НК

В инкриминирания период, от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., обвиняемият бил ангажиран с дейност по „изпиране на пари”, придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък. 

Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това „гориво” продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ТИР – дизел” .

Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни  документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС и корпоративен данък от търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв. В дейността си по съхранение на част от получените пари от незаконната дейност бил подпомогнат от обвиняемата.

По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и др. Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени Емил и Вася, са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението „изпиране на пари“ - от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева. 

Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание.