Поредна мощна акция извърши специализираната прокуратура, този път срещу бившия сват на Ветко Арабаджиев -  Миню Стайков и фирмите му „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД.

Както съобщи по-рано Миньо Стайков е изскочил от черното счетоводство на бегълците от прокуратурата Арабаджиеви и вече е арестуван от спецпрокуратурата, научи екскузивно ПИК.

Той е бил ударен след разкрития покрай удара на спецпрокуратурата преди седмица на хотелите на Ветко и Маринела Арабаджиеви и Виктория груп, където бяха открити документи са укрити данъци за над 100 млн. лв., както и 10 млн. евро в брой.

От документите са изскочили куп кухи фирми за източване на ДДС, част от които са били свързани и с алкохолния бос Стайков и неговите заводи "Карбонат", както и фирмите около "Сис индъстрис", твърди ПИК.

Миедията ни научи също, че акцията срещу Стайков е свързана и с ударените цигарени заводи преди седмица в Пловди и Карнобат, където бяха открити 5 завода за фалшиви цигари.

Както съобщихме, направени са претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС, съобщават от прокуратурата. 

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!