Името на концесионера на пешеходния мост в Пловдив Денис Бареков изскочи от Panama Papers като директро на офшорката Plemco Holding, която сменя
4 данъчни рая от 1996 г. до 2009 г. - Бахамите, Ниуе, Самоа и Панама.

Пловдивският бизнесмен Денис Анастасов Бареков е бил почти несменяем директор на офшорката, пише „24 часа”.

“Името Plemco ми звучи познато, но нито имам такава активна компания, нито съм я ползвал. Не съм бил в политиката, винаги съм се занимавал с частен бизнес”, каза Бареков пред изданието.

Той уточни, че не се бои от евентуална проверка, каквато обещаха от НАП, ако получат имената на българите в Panama Papers. “Свикнал съм с проверки. Мен 20 г. непрекъснато ме проверяват”, допълни Бареков.

Plemco Holding e регистрирана на 26 януари в далечната 1996 г.
на Бахамите. Тогава собственикът е неизвестен, а директорите - номинални.

Името на Бареков се появява почти 2 г. по-късно, когато е назначен за директор на 15 май 1998 г. Няма подробности каква е била дейността на фирмата и къде е упражнявана тя.

На 30 юли 2001 г. регистрацията е преместена в Ниуе. Правителството на малкото островче в южната част на Тихия океан, на което живеят не повече от 2000 жители, е сключило 20-годишен договор през 1994 г. с “Мосак Фонсека” да регистрира фирми, чиито имена са изписани включително с кирилски букви и китайси йероглифи. Това за кратко време привлича стотици клиенти от Китай и страни, които работят с кирилица.

Когато в началото на новото хилядолетие 2 американски банки налагат ембарго за офшорни фирми от Ниуе, много от регистрираните фирми се изнасят в Самоа.

Това прави и компанията Plemco, на която Денис Бареков е директор. На 3 август 2006 г. компанията е регистрирана в Самоа с безименни акции, а за директор отново е назначен Бареков.

През 2009 г. фирмата се мести за четвърти път - този път от Самоа в Панама. По същото време се местят и десетки други фирми.

Вероятна причина отново е приемане на закон, според който безименните акции трабва да станат поименни до април същата година.

Така на 3 април 2009 г. името на Бареков за кратко се появява в сертификат, според който само 1 ден е собственик на акциите на Plemco Holding. Същия ден обаче самият Бареков отменя сертификата.

На 22 юли 2009 г. подписва документ, че е съгласен фирмата да се премести от Самоа в Панама, което струва почти 2000 долара - 400 долара за отписване от регистрите на Самоа, 1300 долара за регистрация на фирма с капитал над 10 хил. долара и 250 долара за сертификат за актуално състояние на старата фирма.

На 7 октомври 2009 г. фирмата е отписана от фирмения регистър в Самоа, а на 22 октомври Денис Бареков назначава себе си за директор, президент и секретар.

Документът за това е подписан и нотариално заверен в Пловдив. На 25 ноември директорът Бареков издава безименни акции, а на 30 ноември 2009 г. фирмата е регистрирана в Панама.

Освен подробности по регистрациите и смяната на 4 юрисдикции за 13 години няма информация за дейността на Plemco.

Денис Бареков: Нямам такава активна компания, не съм близък с политика Николай Бареков

- Здравейте, г-н Бареков. Сред българските имена в глобалното разследване Panama Papers се появява и вашето име във връзка с една компания, която се казва Plemco Holding...

- Даже не помня, честно казано.

- Регистрирана е през 1996 г. на Бахамите.

- Честно казано, нито имам такава активна компания, нито съм я ползвал, нито съм работил с нея. Ако е била регистрирана, или съм я купил по някакъв повод нещо да правя, или... не знам.

- За какво сте я използвали?

- За нищо.

- През 2001 г. я местите от Бахамите в Ниуе.

- Даже и нямам представа дали някой я е местил. Юристите, ако им е трябвало по някакви поводи, са я преместили.

- През 2009 г. тя се мести в Панама.

- Нямам представа, честно казано. Или съм бил директор на някоя чужда компания, или съм я използвал за нещо. Нямам такава активна компания, с която съм работил.

- И името Plemco не ви говори нещо?

- Чувал съм го със сигурност. Със сигурност съм го чувал и със сигурност нещо е имало, но са минали 20 г. оттогава. Не знам. Ако ви запитам за нещо отпреди 20 г., дали ще помните нещо?

- На един документ пише, че сте били собственик, на друг, че сте били директор.

- Каквото и да ви кажа няма да е вярно, защото е било преди 20 г.

- В един документ, подписан от вас в Пловдив през 2009 г., пише, че сте били директор.

- Щом със се подписал, вероятно съм бил.

- Какво е налагало регистриране на компания на Бахамите преди 20 г.?

- Никога не съм бил в държавната администрация, нито съм работил в нещо друго освен в частния бизнес. Това е бил частен бизнес.

- И все пак с какво се е занимавала компанията?

- Вече ви казах, че според мен тази компания не е работила. Нямам спомен с какво се е занимавала.

- От Националната агенция за приходите казаха, че ще поискат от Международния консорциум на разследващите журналисти информацията за българите, които се появяват в Panama Papers. Боите ли се от проверка?

- Нека поискат. Въобще не се притеснявам. Аз съм под постоянни проверки. Така че са добре дошли. Мен 20 г. непрекъснато ме проверяват.

- И какъв е резултатът, имало ли е някога негативи за вас?

- Не можеш спокойно да работиш, като си в постоянна проверка. Това създава затруднения със сигурност.

- Как приехте публикациите за Panama Papers?

- Следя ги с любопитството на читател.

- Вашата фамилия съвпада с фамилията на друг Бареков, който влезе в политиката? Нека изясним близки ли сте с този човек.

- Нямам общо с този човек, не сме близки, не сме се виждали.

- Не може да се търси връзка между неговото влизане в политиката и вашата бизнесдейност?

- Нямаме нищо общо един с друг.