Поредна мощна акция извърши специализираната прокуратура, този път срещу бившия сват на Ветко Арабаджиев -  Миню Стайков и фирмите му „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД. Делото в специализираната прокуратура е образувано преди два месеца. Тогава намерихме фабрика за незаконни цигари в Карнобат - с най-модерното оборудване в България и капацитет от 1000 мастърбокса на 5 дни. Това означава, че печалбата е била милион и половина лева на черно на седмица, съобщи Иван Гешев. По държавни цени това е 6 млн. лв. на месец. Работниците са били довеждани от Армения и не са излизали от фабриката. Там е имало спални помещения. Сградата е собственост на сина на кмета на град Карбонат и е била отдадена под наем.  Миньо Стайков е изскочил от черното счетоводство на бегълците от прокуратурата Арабаджиеви и вече е арестуван от спецпрокуратурата. Той е бил ударен след разкрития покрай удара на спецпрокуратурата преди седмица на хотелите на Ветко и Маринела Арабаджиеви и Виктория груп, където бяха открити документи са укрити данъци за над 100 млн. лв., както и 10 млн. евро в брой.

От документите са изскочили куп кухи фирми за източване на ДДС, част от които са били свързани и с алкохолния бос Стайков и неговите заводи "Карбонат", както и фирмите около "Сис индъстрис".

Миедията ни научи също, че акцията срещу Стайков е свързана и с ударените цигарени заводи преди седмица в Пловди и Карнобат, където бяха открити 5 завода за фалшиви цигари.

Както първо ПИК съобщи, направени са претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС, съобщават от прокуратурата. 

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.