Министерството на вътрешните работи е осъществило официален контакт със Служба за контрол на чуждестранните активи към Министерство на финансите на Съединените американски щати във връзка с прилагането на санкциите по Глобален закон „Магнитски“.

От МВР съобщават, че българските власти са заявили готовност да предоставят на американската страна информация, документи, доказателства, данни за корпоративни връзки и други материали, които могат да бъдат от значение за ефективното прилагане на санкционния режим.

В официалното писмо до OFAC, подписано от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, водени от органите на МВР, са установени данни, пораждащи основателни съмнения за оказване на съдействие от физически и юридически лица на санкционирани лица с цел заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

Според информацията, с която разполага вътрешното министерство, е възможно санкционирани лица да използват свързани лица, търговски дружества и други механизми, за да запазят фактически контрол върху активи, стопанска дейност и финансови потоци, както и да извършват различни плащания въпреки наложените ограничения.

От МВР подчертават, че са готови да окажат пълно съдействие на американските власти, като предоставят всички налични материали, които биха могли да подпомогнат проверките и прилагането на санкциите по закона „Магнитски“.