Скандалният банкер Цветан Василев криел кредити за милиони левове чрез междинна сметка на друга фирма. Това разказа пред Спецсъда Бисер Лазов, основен свидетел по делото КТБ. От кредити банката прибрала 35 млн. евро. Свидетелят разказа още как имало 120 000 евро,  които не били записани в касовата сметка, твърди lupa.bg

Така били отпуснати кредити от 15 млн. лева с Дунарит АД и 6 млн. лева с Търговски парк "Тракия". Всичко се правило така, че да не изглежда, че това са средства от банкови кредити. Била редовна практика мустакатият богаташ да работи с кредити от по 5 и 8 млн. лева. Цветан Василев много държал да могат да се обяснят кредитите пред надзорните органи на КТБ.

С обвинение за пране на пари вече се сдобиха в началото на годината петима свидетели по „Делото КТБ“. Това са: Иван Стойков – сегашен изпълнителен директор "Фина це" АД, Никола Киров - финансов директор "Дунарит", Васил Шуманов - охранител в "Литекс секюрити", Венцислав Тодоров -шофьор в „Дунарит“ и Красимир Зарев.

Петима бяха обвинени, че са взели бонуси между 250 000 и 450 000 лв. по заръка на Цветан Василев. Смята се, че с парите са финансирани други дейности на избягалия банкер. Съдебният състав реши да остави обвинените за постоянно в ареста, като на последното заседание, което беше на 17 януари, съдия Даниела Христова подписа определението с особено мнение.