Това е станало чрез отпуснат от трезора кредит в размер на 25 млн. евро на куха фирма, без дейност и без право на подобно солидно финансиране. Пантелеев вече се сдоби с обвинение за присвояване в особено големи размери за отпуснатия неправомерно кредит. В четвъртък под отговорност беше подведен и Георги Христов.
Мнението на Специализираната прокуратура е, че тримата са действали като организирана престъпна група. Цветан Василев е подбудил двамата бивши изпълнителни директори да отпуснат заем от 25 милиона евро на вече публично известната офшорка, регистрирана на Британските Вирджински острови - „Далий Трейдинг Лимитед“.
По данни на държавното обвинение 330 000 евро от този неправомерно отпуснат от директорите на КТБ кредит са отишли във фирма на соцдепутатката Елена Йончева. Именно затова тя вече беше подведена под отговорност за пране на пари, но по друга линия и в съучастие с адвокат.
