Днес Окръжна прокуратура-Пловдив внася искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Александър А., на 35 г., Стефан С., на 24 г., Анатолий Х., на 24 г., привлечени като обвиняеми за опит за изпиране на пари. Тримата бяха задържани на 5 януари 2016 г. в Пловдив.

Спрямо други три лица - двама от тях, привлечени като обвиняеми за приготовление за изпиране на пари - престъпление по чл. 253а ал. 1 от Наказателния кодекс и трети - привлечен като обвиняем за опит за изпиране на пари - престъпление по чл. 253 ал. 1 от Наказателния кодекс, Окръжна прокуратура-Пловдив е взела мярка за неотклонение "парична гаранция" от по 3 000 лева за всеки един от тях.

От събраните до момента доказателства по делото е установено, че техните действия са били свързани само с регистрирането на дружества, след което са упълномощавали останалите обвиняеми с правата по извършването на сделки и финансови операции на фирмите.

Окръжна прокуратура-Пловдив продължава активните процесуално-следствени действия по случая.