Окръжната прокуратура и отдел „Икономическа полиция“ в Пловдив разследват измама за над 1 млн. долара, извършена чрез фалшиви документи за банкови преводи извън страната.
Парите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта от миналия март до началото на тази година.
Към наказателна отговорност за престъплението е привлечен 29-годишен плодивчанин,който е съдействал на разследването и е освободен под парична гаранция от 10 хил. лв.
Задържан е и 53-годишен мъж от Пловдив и предстои да бъде уточнено участието му в схемата. По неофициална информация това е бившият банков директор Красимир Калинкин.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експетизи. Установяват се обстоятелствата за други преводи за още над 1 млн. щатски долара.
Изяснява се произходът на средствата, за да се прецени дали става дума за пране на пари, уточниха от прокуратурата.
