Окръжната прокуратура и отдел „Икономическа полиция“  в Пловдив разследват измама за над 1 млн. долара, извършена чрез фалшиви документи за банкови преводи извън страната. 

Парите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта от миналия март до началото на тази година.

Към наказателна отговорност за престъплението е привлечен 29-годишен плодивчанин,който е съдействал на разследването и е освободен под парична гаранция от 10 хил. лв.

Задържан е и 53-годишен мъж от Пловдив и предстои да бъде уточнено участието му в схемата. По неофициална информация това е  бившият банков директор Красимир Калинкин.

По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експетизи. Установяват се обстоятелствата за други преводи за още  над 1 млн. щатски долара.

 Изяснява се произходът на средствата, за да се прецени дали става дума за пране на пари, уточниха от прокуратурата.