София. 4 лица са привлечени за участие в престъпната група, занимаваща се с данъчни престъпления. Това каза на брифинг зам.-ръководителят на Специализирана прокуратура (и наблюдаващ делото прокурор) Кирил Пейчинов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „На 18 декември 2018 г. на територията на страната се проведе специализирана полицейска операция от ГДБОП под ръководството на Специализираната прокуратура за неутрализирането на организирана престъпна група, която е била създадена с цел да извършва престъпления против данъчната и осигурителната система. Претърсиха се адреси в София, моторни превозни средства. В резултат на това се иззеха електронни подписи, печати и документация, които документират престъпната дейност на тази група. Тя е набирала лица с нисък социален статус, на името на които учредява търговски дружества. Респективно прехвърля вече учредени такива. Тези фирми участват в обществени поръчки и конкурси, съответно ги печелят“, обясни Пейчинов. По думите му тези обществени поръчки са за саниране на сгради и строително-ремонтни работи на различни общини в страната.
„Във връзка с изпълнението на тези поръчки, съответно фирмите издават фактури, по които получават плащания по банков път от възложителите. Тези фактури обаче не се осчетоводяват от тези фирми, не се вписват в техните счетоводни регистри дневниците за продажби. По този начин неправилно се определя данъчният резултат и се избягва установяването и плащането на данъчни задължения. Само едно дружество, контролирано от групата, не е внесло ДДС в бюджета за над 380 000 лв.“, допълни той и уточни, че десетки са дружествата, предмет на разследването. „Иззеха се парични средства от банкови касети на лице, което ръководи тази престъпна група. Интересното е, че дори и самата банкова касета е регистрирана на поставено лице, което е влизало само един път, а достъп е имал само и единствено ръководителят на група. Към наказателна отговорност за привлечени 4 лица за участие в организирана престъпна група, на две от тях е повдигнато обвинение и за извършване на данъчно престъпление и едно от лицата е привлечено за изпиране на пари. Внесени са мерки в Специализирания наказателен съд с искане за „задържане под стража“, каза още Кирил Пейчинов.