Андрю Пиърс, на 49 г., Сурджан Сингх, на 44 г. и Детелина Събева, на 37 г., бяха обвинени във федерален съд в Бруклин, Ню Йорк, с заговор за нарушаване на американския закон за борба с подкупите и пране на пари и измама с ценни книжа. Те са освободени под гаранция в Лондон, като САЩ настояват за тяхната екстрадиция.
Бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чанг, 63-годишен, бе арестуван в Южна Африка тази седмица като част от същото дело.
Петият мъж, Жан Бустани, бе арестуван в сряда в летище Джон Кенеди в Ню Йорк. Бустани е ливански гражданин, който е работил за контрагент в Абу Даби на мозамбикските компании, според обвинителния акт.
Адвокатите на ответниците не могат да бъдат открити за коментар.
„В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са действали, за да преодолеят вътрешния контрол на банката, действайки в своя изгода и са се опитали да скрият тези дейности от банката“, се казва в изявление на Credit Suisse, добавяйки, че банката ще продължи да сътрудничество с властите.
Според обвинителния акт между 2013 г. и 2016 г. три държавни компании в Мозамбик са получили заеми за над два млрд. долара чрез заеми, гарантирани от правителството и отпуснати от Credit Suisse и друга инвестиционна банка, която не е посочена в документа.
Освен Credit Suisse, руската банка ВТБ също организира финансирането за държавните компании на Мозамбик. Както Credit Suisse, така и ВТБ организираха преструктуриране на еврооблигаци на мозамбикското правителство.
ВТБ и правителството на Мозамбик не са коментирали случая.
Мозамбик - една от най-задлъжнелите страни в света - призна през 2016 г. за необявено кредитиране, което накара Международния валутен фонд и чуждестранните донори да прекъснат подкрепата, предизвиквайки валутен срив и дефолт по държавния дълг. Африканската държава все още се бори за преодоляване на последствията от дълговата криза.
Според обвинителния акт трите държавни компании са създадени, за да работят по морски проекти, но в същност са били „прикритие“ за Чанг, Бустани и тримата банкериза лично обогатяване.
Прокурорите заявиха, че най-малко 200 милиона долара са били пренасочени към обвиняемите и други официални представители на Мозамбик. Те заявиха, че обвиняемите са укрили злоупотребата с фондовете и са подвели инвеститорите в Съединените щати и другаде относно кредитоспособността на Мозамбик.
Превод и редакция: Юлиян Марков
