На Баневи ще бъдат повдигнати обвинения за: ръководене на организирана престъпна група; длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“ АД, Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв.; избягване на плащане на данъци в размер на 231 052 лв. като управляващи на „Полимери“ АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“ АД; пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева; държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
На 7 декември Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд вземане на най - тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи. Зам.-главният прокурор Иван Гешев посочи, че има оплаквания от работници на семейство Баневи, че са били бити и пред домовете им са оставяни карамфили. Наблюдаващият прокурор Мария Дойчева обяви, че в корпоративната резиденция на семейството са намерени незаконно притежавани 100 боеприпаси и патрони. Обвиняемата Банева няма разрешително за притежание на такива, а обвиняемият Банев е с отнето такова, тъй като е обвиняем за закана с убийство.
Баневи бяха арестувани на 26 октомври в Ница във връзка с разследване за източване на завод „Полимери“ АД. Те са с повдигнати обвинения за престъпно сдружаване за периода 2009-2018 г. и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г. От Специализираната прокуратура обясниха, че парите от „Полимери“ АД са отивали в офшорки на семейство Баневи и по този начин предприятието е било източвано. Общият размер на присвоеното от тях имущество е над 1.5 млн. лева, а нанесената за държавата щета е половин милион лева. Обект на разследване са и други предприятия на Баневи, сред които „Елма-Троян“ и завода в Костенец, който е продаден на КТБ през 2012 г.
